Lavado de activos - Contadores en red

Lavado de activos

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UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.

Hoy vencía el plazo para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en ...

admin

03/11/2023

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Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.

Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios ...

admin

21/07/2023

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Obligaciones Negociables – definición de Beneficiario/a Final. RG 966/2023 (CNV)

Se adecua el artículo 8° de la Sección IV del Título XI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), modificando ...

admin

26/06/2023

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UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023

La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado ...

admin

16/06/2023

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UIF Sistema de Prevención de LA/FT se actualiza la normativa de aplicación a cada sector. Resolución 84/2023

Mediante la Resolución 84/2023 UIF modifica los montos vigentes para los diferentes sectores regulados establecidos por la Resolución 50/22 y ...

admin

19/05/2023

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