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Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)
Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin de informar, como así también ... -
UIF Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales de Cs. Económicas
El próximo 21 de noviembre de 2022 vence el plazo para que los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de ... -
UIF nueva prórroga para la Solicitud de información a Sujetos Obligados.
La UIF, Unidad de Información Financiera, anunció que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a ... -
UIF ¿Cuándo están obligados a inscribirse los contadores?
Con motivo de las solicitudes de información que muchos colegas han recibido a través del Sistema de Reporte de Operaciones ... -
Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ...