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Personas Expuestas Políticamente ¿Qué nueva obligación tendrán los contadores a partir de abril 2023?
Mediante la Resolución 35/23 se establece que los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables para determinar si el cliente ... -
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.
La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer ... -
Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)
Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin de informar, como así también ... -
UIF Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales de Cs. Económicas
El próximo 21 de noviembre de 2022 vence el plazo para que los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de ... -
UIF nueva prórroga para la Solicitud de información a Sujetos Obligados.
La UIF, Unidad de Información Financiera, anunció que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a ...