fbpx

Main Menu

  • Impuestos Nacionales
  • Laboral y Previsional
  • Monotributo
  • Ejercicio de la Profesión

logo

Header Banner
  • Impuestos Nacionales
  • Laboral y Previsional
  • Monotributo
  • Ejercicio de la Profesión

Lavado de activos

  • Lavado de activos

    UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023

    La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado ...
    admin
    16/06/2023
    0
  • Lavado de activos

    UIF Sistema de Prevención de LA/FT se actualiza la normativa de aplicación a cada sector. Resolución 84/2023

    Mediante la Resolución 84/2023 UIF  modifica los montos vigentes para los diferentes sectores regulados establecidos por la Resolución 50/22 y ...
    admin
    19/05/2023
    0
  • Lavado de activos

    UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.

    La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración que atañe al BCRA, a ...
    admin
    04/05/2023
    0
  • Lavado de activos

    UIF. Planilla de Intercambio de Información con un organismo competente extranjero. Resolución 66/2023

    Se establece un modelo de formulario para los requerimientos de información cursados a pedido de una autoridad judicial. En el ...
    admin
    18/04/2023
    0
  • Lavado de activos

    UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023

    El presente régimen tiene por objeto reglamentar los procedimientos de supervisión previstos en el inciso 7 del artículo 14 de ...
    admin
    14/04/2023
    0
← 1 … 4 5 6 7 8 … 10 →

forumjuridicofiscal

Form email

¡Encontrá lo que estás buscando!

Contadores en red

Editora: Carla Gabriela Lombardi

Mail: contadoresenred@live.com.ar

Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.

Matricula Profesional CPCEPBA: 31111/1

ISSN: 2618-4877

contadoresenred.com 

Categorías

Contadores en red

Editora: Carla Gabriela Lombardi

Mail: contadoresenred@live.com.ar

Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.

ISSN: 2618-4877

contadoresenred.com 

Contadores en red

Editora: Carla Gabriela Lombardi

Mail: contadoresenred@live.com.ar

Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.

ISSN: 2618-4877

contadoresenred.com 

Editora: Carla Gabriela Lombardi  Mail: contadoresenred@live.com.ar  Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.  ISSN: 2618-4877  contadoresenred.com 
© Copyright contadores en red. All rights reserved.