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Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ... -
Certificación de Origen de Fondos para compra de automotores. Monto a partir de Abril 2022. Resolución UIF 51/22
De acuerdo a lo determinado por la Resolución 51/22 de la UIF (Unidad de Información Financiera) las compras de automotores ... -
UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22
Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ... -
Compraventa de automotores UIF aumenta monto para solicitar a los clientes la justificación del origen de los fondos
Se eleva el monto del umbral para la de compraventa de automotores a $5.216.323 (antes $ 4.800.000), con el fin ... -
Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF
A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF 30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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ISSN: 2618-4877
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