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UIF extiende nuevamente el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos
El 20-11-2023 vencía el plazo prorrogado para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales ... -
UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.
Hoy vencía el plazo para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en ... -
Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.
Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios ... -
Obligaciones Negociables – definición de Beneficiario/a Final. RG 966/2023 (CNV)
Se adecua el artículo 8° de la Sección IV del Título XI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), modificando ... -
UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023
La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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ISSN: 2618-4877
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