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UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024
Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos ... -
UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.
A partir del 16 de julio 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de ... -
UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024
Se aprueba mediante la Resolución 90/2024 un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la ... -
RePET Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. El Pode Ejecutivo podrá incorporar personas grupos o entidades. Decreto 496/2024
A través del Decreto 496/2024 se dispone que se incorporarán al RePET a personas, grupos o entidades, cuando los órganos pertinentes ... -
Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024
Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de ...