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Lavado de activos

  • Lavado de activos

    La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras

    A través de la Resolución UIF 78/2025 se adecúa la redacción de las Resoluciones UIF 70/2011, 127/2012, 14/2023 y 242/2023 ...
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    05/06/2025
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    Criptoactivo “$LIBRA”. Investigaciones para determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Oficina Anticorrupción.

    Se instruye a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos ...
    admin
    20/02/2025
    2
  • Lavado de activos

    UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.

    Se adecua y actualiza el contenido de la Resolución UIF 35/2023 entre otras modificaciones: Las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Las ...
    admin
    10/12/2024
    0
  • Lavado de activos

    UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

    Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y ...
    admin
    26/08/2024
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  • Lavado de activos

    UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024

    Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación: ...
    admin
    19/08/2024
    0
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