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UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por ... -
Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a ... -
UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
Agentes y corredores inmobiliarios. Sujetos Obligados UIF. Resolución 43/2024
La Resolución 43/2024 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ...