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El Registro de la Propiedad Inmueble unifica sus controles antilavado en CABA.
A través de la Disposición 11/2026 el Registro de la Propiedad Inmueble en CABA reúne en una sola norma los ... -
Lavado de activos: la UIF establece nuevas obligaciones para los Registros de la Propiedad Inmueble
La Resolución 93/2026 de la UIF establece el marco de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación ... -
Nuevo Sistema de Cumplimiento Antilavado para Cooperativas y Mutuales
El INAES aprobó mediante la Resolución 1567/2026 un nuevo Sistema de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, Financiación del ... -
UIF: Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos. Vto. 30-4-2026
Se informa que se encuentra a disposición la “Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos”, establecido ... -
UIF Sujetos Obligados. Digitalización de la tramitación de inscripción.
La Resolución UIF 37/2026 establece la digitalización completa del proceso de registro para los sujetos obligados a prevenir el lavado ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
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