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UIF: Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos. Vto. 30-4-2026
Se informa que se encuentra a disposición la “Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos”, establecido ... -
UIF Sujetos Obligados. Digitalización de la tramitación de inscripción.
La Resolución UIF 37/2026 establece la digitalización completa del proceso de registro para los sujetos obligados a prevenir el lavado ... -
Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF
Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como ... -
UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir del 15-1-2026
Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados de los umbrales según el incremento del Índice de ... -
Intercambio obligatorio de información LA/FT entre BCRA, CNV, SSN e INAES.
La Resolución UIF 233/2025 regula un sistema de intercambio obligatorio de información en materia de lavado de activos, financiación del ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
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