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La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
A través de la Resolución UIF 78/2025 se adecúa la redacción de las Resoluciones UIF 70/2011, 127/2012, 14/2023 y 242/2023 ... -
Criptoactivo “$LIBRA”. Investigaciones para determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Oficina Anticorrupción.
Se instruye a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos ... -
UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.
Se adecua y actualiza el contenido de la Resolución UIF 35/2023 entre otras modificaciones: Las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Las ... -
UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y ... -
UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024
Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación: ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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ISSN: 2618-4877
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