Lavado de activos - Contadores en red

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UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018

Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ...

Carla Lombardi

28/12/2018

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UIF PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS Y NUEVOS REGLAMENTOS DE COLABORACIÓN. RESOLUCIÓN 154 Y 155 / 2018

Resolución 154/2018 RESOL-2018-154-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el Expediente N° EX-2018-61964942-APN-DD#UIF, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos ...

Carla Lombardi

28/12/2018

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AFIP CREA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Se crea un Comité para el buen funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ...

Carla Lombardi

26/12/2018

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LA UIF PRETENDE COBRAR TASAS A LOS CONTADORES. NOTA PRESENTADA POR FACPCE

La FACPCE presentó notas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de las Cámaras de Senadores y Diputados de la ...

Carla Lombardi

19/10/2018

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FACPCE SOLICITÓ A UIF ACTUALIZACIÓN DE VALORES

Nota presentada por la FACPCE el ante Sr. presidente de la unidad de información financiera – UIF, Dr. Mariano Federici, ...

Carla Lombardi

03/10/2018

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