La UIF, Unidad de Información Financiera, anunció que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), y conforme las facultades dispuestas en el artículo 14, incisos 1) y 7), de la Ley 25.246 y sus modificatorias, se ha enviado una solicitud de información en formato de formulario en línea.
La solicitud refiere a elementos de carácter institucional y a estadísticas de la operatoria de los SO y abarca un plazo de evaluación que alcanza desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, a efectos de contar con información actualizada y que comprenda un corte temporal intermedio.
Los Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento registrados ante la UIF deben mantener actualizado su mail, además del número de teléfono y, según corresponda, el domicilio real o legal informado, en cumplimiento a lo establecido por la Resolución UIF 50/2011.
UIF nueva prórroga para la Solicitud de información a Sujetos Obligados.
Originalmente el vencimiento estaba dispuesto para el 21/10/2022, fue prorrogado posteriormente al 31/10/2022 y finalmente se ha vuelto a disponer una última prórroga para su presentación, extendiendo la fecha de entrega de las respuestas hasta el 21/11/2022.
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