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Tag: UIF

  • Lavado de activos

    UIF: Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos. Vto. 30-4-2026

    Se informa que se encuentra a disposición la “Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos”, establecido ...
    admin
    15/04/2026
    0
  • Lavado de activos

    UIF Sujetos Obligados. Digitalización de la tramitación de inscripción.

    La Resolución UIF 37/2026 establece la digitalización completa del proceso de registro para los sujetos obligados a prevenir el lavado ...
    admin
    14/04/2026
    0
  • Lavado de activos

    Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF

    Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como ...
    admin
    25/03/2026
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  • Lavado de activos

    UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir del 15-1-2026

    Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados de los umbrales según el incremento del Índice de ...
    admin
    23/01/2026
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  • Lavado de activos

    UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.

    La Resolución UIF 207/2025 actualiza y reemplaza la Resolución UIF 29/2013 para adecuar la normativa argentina a los estándares del ...
    admin
    04/11/2025
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