Prevención del lavado de activos de origen delictivo. Actuación de los profesionales en Ciencias Económicas. Resolución (FACPCE) 420/2011

La Resolución 420/11 reemplaza a la resolución (FACPCE) 311/2005, y adecua la normativa a los cambios introducidos por la Ley 26.683 y la Resolución (UIF) 65/2011 que reglamenta la obligación de informar de los profesionales matriculados en Ciencias Económicas que se desempeñen como síndicos de sociedades y auditores de estados contables. Pueden bajar la norma completa para su lectura desde … Leer mas

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UIF Resolucion 25/11 derogada

Lavado de Activos – UIF: Noticia de último momentoLos preparadores de Declaraciones Juradas fueron excluidos de la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF).En respuesta a las gestiones realizadas por la FACPCE, ante el Congreso Nacional y ante la Unidad de Información Financiera, ésta última ha EXCLUIDO A LOS PREPARADORES DE DECLARACIONES JURADAS de la obligación originaria … Leer mas

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La UIF cambió el criterio para el Registro de los Contadores

Hoy recibí varias consultas al respecto. Les copio a continuación la nota publicada en la pagina del CPCECABA.La Unidad de Información Financiera modificó el criterio que deben tomar los contadores para registrarse como Sujetos Obligados a informar.En la sección “preguntas frecuentes de contadores” de la pagina web de la UIF, relacionadas con el “Registro de Sujetos Obligados”, se manifestaba que … Leer mas

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