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Tag: UIF

  • Lavado de activos

    UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.

    Se adecua y actualiza el contenido de la Resolución UIF 35/2023 entre otras modificaciones: Las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Las ...
    admin
    10/12/2024
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  • Lavado de activos

    UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024

    Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación: ...
    admin
    19/08/2024
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  • Lavado de activos

    UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.

    A partir del 16 de julio 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de ...
    admin
    17/07/2024
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  • Lavado de activos

    UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024

    Se aprueba mediante la Resolución 90/2024 un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la ...
    admin
    18/06/2024
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  • Lavado de activos

    Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024

    Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de ...
    admin
    15/05/2024
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