Lavado de activos - Contadores en red

Lavado de activos

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UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22

Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ...

admin

13/04/2022

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Compraventa de automotores UIF aumenta monto para solicitar a los clientes la justificación del origen de los fondos

Se eleva el monto del umbral para la de compraventa de automotores a $5.216.323 (antes $ 4.800.000), con el fin ...

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27/01/2022

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Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF

A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF 30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto ...

admin

14/01/2022

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UIF Definición de Beneficiario Final. Resolución 112/2021

Resolución 112/2021 RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-20403259–APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus ...

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21/10/2021

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UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018

Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ...

admin

28/12/2018

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