Lavado de activos - Contadores en red

Lavado de activos

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Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF

A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF 30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto ...

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14/01/2022

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UIF Definición de Beneficiario Final. Resolución 112/2021

Resolución 112/2021 RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-20403259–APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus ...

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21/10/2021

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UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018

Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ...

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28/12/2018

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UIF PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS Y NUEVOS REGLAMENTOS DE COLABORACIÓN. RESOLUCIÓN 154 Y 155 / 2018

Resolución 154/2018 RESOL-2018-154-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el Expediente N° EX-2018-61964942-APN-DD#UIF, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos ...

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28/12/2018

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AFIP CREA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Se crea un Comité para el buen funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ...

admin

26/12/2018

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