Lavado de activos - Contadores en red

Lavado de activos

Lavado de activos

UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22

Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ...

admin

13/04/2022

0
Lavado de activos

Compraventa de automotores UIF aumenta monto para solicitar a los clientes la justificación del origen de los fondos

Se eleva el monto del umbral para la de compraventa de automotores a $5.216.323 (antes $ 4.800.000), con el fin ...

admin

27/01/2022

2
Lavado de activos

Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF

A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF 30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto ...

admin

14/01/2022

0
Lavado de activos

UIF Definición de Beneficiario Final. Resolución 112/2021

Resolución 112/2021 RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-20403259–APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus ...

admin

21/10/2021

0
Lavado de activos

UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018

Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ...

admin

28/12/2018

0

← 1 … 6 7 8 9 →