Lavado de activos - Contadores en red

Lavado de activos

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UIF ¿Cuándo están obligados a inscribirse los contadores?

Con motivo de las solicitudes de información que muchos colegas han recibido a través del Sistema de Reporte de Operaciones ...

admin

18/10/2022

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Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.

Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ...

admin

23/09/2022

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Certificación de Origen de Fondos para compra de automotores. Monto a partir de Abril 2022. Resolución UIF 51/22

De acuerdo a lo determinado por la Resolución 51/22 de la UIF (Unidad de Información Financiera) las compras de automotores ...

admin

13/04/2022

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UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22

Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ...

admin

13/04/2022

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Compraventa de automotores UIF aumenta monto para solicitar a los clientes la justificación del origen de los fondos

Se eleva el monto del umbral para la de compraventa de automotores a $5.216.323 (antes $ 4.800.000), con el fin ...

admin

27/01/2022

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