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UIF nueva prórroga para la Solicitud de información a Sujetos Obligados.
La UIF, Unidad de Información Financiera, anunció que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a ... -
UIF ¿Cuándo están obligados a inscribirse los contadores?
Con motivo de las solicitudes de información que muchos colegas han recibido a través del Sistema de Reporte de Operaciones ... -
Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ... -
Certificación de Origen de Fondos para compra de automotores. Monto a partir de Abril 2022. Resolución UIF 51/22
De acuerdo a lo determinado por la Resolución 51/22 de la UIF (Unidad de Información Financiera) las compras de automotores ... -
UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22
Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
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