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Lavado de activos

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    UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023

    El presente régimen tiene por objeto reglamentar los procedimientos de supervisión previstos en el inciso 7 del artículo 14 de ...
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    14/04/2023
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  • Lavado de activos

    Personas Expuestas Políticamente ¿Qué nueva obligación tendrán los contadores a partir de abril 2023?

    Mediante la Resolución 35/23 se establece que los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables para determinar si el cliente ...
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    02/03/2023
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  • Lavado de activos

    Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.

    La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer ...
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  • Lavado de activos

    Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)

    Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin de informar, como así también ...
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    13/12/2022
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  • Lavado de activos

    UIF Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales de Cs. Económicas

    El próximo 21 de noviembre de 2022 vence el plazo para que los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de ...
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    16/11/2022
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