Lavado de activos - Contadores en red

Lavado de activos

Lavado de activos

Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023

La Resolución 242/2023 modifica el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos ...

admin

30/11/2023

0
Lavado de activos

UIF extiende nuevamente el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos

El 20-11-2023 vencía el plazo prorrogado para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales ...

admin

22/11/2023

0
Lavado de activos

UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.

Hoy vencía el plazo para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en ...

admin

03/11/2023

0
Lavado de activos

Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.

Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios ...

admin

21/07/2023

9
Lavado de activos

Obligaciones Negociables – definición de Beneficiario/a Final. RG 966/2023 (CNV)

Se adecua el artículo 8° de la Sección IV del Título XI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), modificando ...

admin

26/06/2023

0

← 1 … 3 4 5 6 7 … 10 →