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Obligaciones Negociables – definición de Beneficiario/a Final. RG 966/2023 (CNV)
Se adecua el artículo 8° de la Sección IV del Título XI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), modificando ... -
UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023
La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado ... -
UIF Sistema de Prevención de LA/FT se actualiza la normativa de aplicación a cada sector. Resolución 84/2023
Mediante la Resolución 84/2023 UIF modifica los montos vigentes para los diferentes sectores regulados establecidos por la Resolución 50/22 y ... -
UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.
La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración que atañe al BCRA, a ... -
UIF. Planilla de Intercambio de Información con un organismo competente extranjero. Resolución 66/2023
Se establece un modelo de formulario para los requerimientos de información cursados a pedido de una autoridad judicial. En el ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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ISSN: 2618-4877
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