UIF - Contadores en red

Tag: UIF

Ejercicio de la Profesión

Régimen informativo intermedio para los Sujetos Obligados UIF. Nuevo plazo para su presentación.

UIF Régimen informativo intermedio para los Sujetos Obligados Muchos colegas han recibido a través del Sistema de Reporte de Operaciones ...

admin

17/10/2022

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Informes y Certificaciones

Certificación de Origen de Fondos para compra de automotores. Monto a partir del 18-7-2022.

De acuerdo a lo determinado por la Resolución 51/22 de la UIF (Unidad de Información Financiera) que establece una actualización ...

admin

16/07/2022

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Lavado de activos

Certificación de Origen de Fondos para compra de automotores. Monto a partir de Abril 2022. Resolución UIF 51/22

De acuerdo a lo determinado por la Resolución 51/22 de la UIF (Unidad de Información Financiera) las compras de automotores ...

admin

13/04/2022

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Lavado de activos

UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22

Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ...

admin

13/04/2022

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Lavado de activos

Compraventa de automotores UIF aumenta monto para solicitar a los clientes la justificación del origen de los fondos

Se eleva el monto del umbral para la de compraventa de automotores a $5.216.323 (antes $ 4.800.000), con el fin ...

admin

27/01/2022

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