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Tag: UIF

Lavado de activos

UIF se actualizan montos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Resolución UIF 50/22

Mediante la Resolución UIF 50/22 se actaulizan los montos establecidos para los diferentes sectores regulados para la prevención del Lavado ...

admin

13/04/2022

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Lavado de activos

Compraventa de automotores UIF aumenta monto para solicitar a los clientes la justificación del origen de los fondos

Se eleva el monto del umbral para la de compraventa de automotores a $5.216.323 (antes $ 4.800.000), con el fin ...

admin

27/01/2022

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Lavado de activos

Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF

A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF 30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto ...

admin

14/01/2022

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Impuestos Nacionales

Secreto Fiscal. Se elimina la RG 3952 ¿Permanece el derecho del contribuyente de abstenerse a presentar información sobre sus DDJJs?

Mediante la RG 3952/16 los sujetos indicados en el Artículo 20 de la Ley 25246, excepto los detallados en su ...

admin

28/12/2021

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