UIF - Contadores en red

Tag: UIF

Lavado de activos

UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.

Hoy vencía el plazo para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en ...

admin

03/11/2023

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Ejercicio de la Profesión

UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023

La UIF está realizando un nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en Cs. Económicas ...

admin

10/10/2023

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Lavado de activos

Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.

Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios ...

admin

21/07/2023

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Lavado de activos

Obligaciones Negociables – definición de Beneficiario/a Final. RG 966/2023 (CNV)

Se adecua el artículo 8° de la Sección IV del Título XI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), modificando ...

admin

26/06/2023

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Lavado de activos

UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023

La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado ...

admin

16/06/2023

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