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UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
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Agentes y corredores inmobiliarios. Sujetos Obligados UIF. Resolución 43/2024
La Resolución 43/2024 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
Contadores públicos. Obligaciones específicas como Sujetos Obligados. Resolución 42/2024
Mediante la Resolución 42/2024 se modifica el marco regulatorio vigente con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que ... -
UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024
Mediante la Resolución 47/2024 se establece que los Sujetos Obligados deberán presentar ante la UIF la documentación respaldatoria de su ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
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