-
UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
Agentes y corredores inmobiliarios. Sujetos Obligados UIF. Resolución 43/2024
La Resolución 43/2024 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
Contadores públicos. Obligaciones específicas como Sujetos Obligados. Resolución 42/2024
Mediante la Resolución 42/2024 se modifica el marco regulatorio vigente con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que ... -
UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024
Mediante la Resolución 47/2024 se establece que los Sujetos Obligados deberán presentar ante la UIF la documentación respaldatoria de su ... -
Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos
Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
contadoresenred.com
© Copyright contadores en red. All rights reserved.