-
Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF
Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como ... -
UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir del 15-1-2026
Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados de los umbrales según el incremento del Índice de ... -
Intercambio obligatorio de información LA/FT entre BCRA, CNV, SSN e INAES.
La Resolución UIF 233/2025 regula un sistema de intercambio obligatorio de información en materia de lavado de activos, financiación del ... -
Bancos no pueden exigir la presentación de Declaraciones Juradas, pero…
La RG 5696/2025 prohíbe expresamente a los bancos y entidades financieras solicitar a los contribuyentes la presentación de declaraciones juradas ... -
UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
La Resolución UIF 207/2025 actualiza y reemplaza la Resolución UIF 29/2013 para adecuar la normativa argentina a los estándares del ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
contadoresenred.com
© Copyright contadores en red. All rights reserved.