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Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y ... -
UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024
Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación: ... -
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Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos ... -
UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.
A partir del 16 de julio 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de ...
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Editora: Carla Gabriela Lombardi
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