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Intercambio obligatorio de información LA/FT entre BCRA, CNV, SSN e INAES.
La Resolución UIF 233/2025 regula un sistema de intercambio obligatorio de información en materia de lavado de activos, financiación del ... -
Bancos no pueden exigir la presentación de Declaraciones Juradas, pero…
La RG 5696/2025 prohíbe expresamente a los bancos y entidades financieras solicitar a los contribuyentes la presentación de declaraciones juradas ... -
UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
La Resolución UIF 207/2025 actualiza y reemplaza la Resolución UIF 29/2013 para adecuar la normativa argentina a los estándares del ... -
La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
A través de la Resolución UIF 78/2025 se adecúa la redacción de las Resoluciones UIF 70/2011, 127/2012, 14/2023 y 242/2023 ... -
Criptoactivo “$LIBRA”. Investigaciones para determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Oficina Anticorrupción.
Se instruye a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos ...
Lavado de activos
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
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