UIF - Contadores en red

Tag: UIF

Lavado de activos

UIF. Planilla de Intercambio de Información con un organismo competente extranjero. Resolución 66/2023

Se establece un modelo de formulario para los requerimientos de información cursados a pedido de una autoridad judicial. En el ...

admin

18/04/2023

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Lavado de activos

UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023

El presente régimen tiene por objeto reglamentar los procedimientos de supervisión previstos en el inciso 7 del artículo 14 de ...

admin

14/04/2023

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Lavado de activos

Personas Expuestas Políticamente ¿Qué nueva obligación tendrán los contadores a partir de abril 2023?

Mediante la Resolución 35/23 se establece que los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables para determinar si el cliente ...

admin

02/03/2023

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Lavado de activos

Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.

La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer ...

admin

02/02/2023

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Lavado de activos

UIF Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales de Cs. Económicas

El próximo 21 de noviembre de 2022 vence el plazo para que los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de ...

admin

16/11/2022

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