UIF - Contadores en red

Tag: UIF

Lavado de activos

UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.

La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración que atañe al BCRA, a ...

admin

04/05/2023

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Lavado de activos

UIF. Planilla de Intercambio de Información con un organismo competente extranjero. Resolución 66/2023

Se establece un modelo de formulario para los requerimientos de información cursados a pedido de una autoridad judicial. En el ...

admin

18/04/2023

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Lavado de activos

UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023

El presente régimen tiene por objeto reglamentar los procedimientos de supervisión previstos en el inciso 7 del artículo 14 de ...

admin

14/04/2023

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Lavado de activos

Personas Expuestas Políticamente ¿Qué nueva obligación tendrán los contadores a partir de abril 2023?

Mediante la Resolución 35/23 se establece que los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables para determinar si el cliente ...

admin

02/03/2023

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Lavado de activos

Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.

La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer ...

admin

02/02/2023

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