UIF - Contadores en red

Tag: UIF

Lavado de activos

Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos

Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de ...

admin

15/01/2024

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Lavado de activos

Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023

La Resolución 242/2023 modifica el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos ...

admin

30/11/2023

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Lavado de activos

UIF extiende nuevamente el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos

El 20-11-2023 vencía el plazo prorrogado para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales ...

admin

22/11/2023

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Lavado de activos

UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.

Hoy vencía el plazo para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en ...

admin

03/11/2023

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Ejercicio de la Profesión

UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023

La UIF está realizando un nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en Cs. Económicas ...

admin

10/10/2023

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