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Mediante la Resolución 47/2024 se establece que los Sujetos Obligados deberán presentar ante la UIF la documentación respaldatoria de su ... -
Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos
Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de ... -
Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023
La Resolución 242/2023 modifica el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos ... -
UIF extiende nuevamente el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos
El 20-11-2023 vencía el plazo prorrogado para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales ... -
UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.
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Tag: UIF
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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