LAVADO DE ACTIVOS - Contadores en red

Tag: LAVADO DE ACTIVOS

Lavado de activos

Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.

Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ...

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23/09/2022

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UIF Definición de Beneficiario Final. Resolución 112/2021

Resolución 112/2021 RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-20403259–APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus ...

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21/10/2021

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UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018

Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ...

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28/12/2018

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UIF PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS Y NUEVOS REGLAMENTOS DE COLABORACIÓN. RESOLUCIÓN 154 Y 155 / 2018

Resolución 154/2018 RESOL-2018-154-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el Expediente N° EX-2018-61964942-APN-DD#UIF, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos ...

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28/12/2018

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AFIP CREA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Se crea un Comité para el buen funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ...

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26/12/2018

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