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UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018
Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ... -
UIF PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS Y NUEVOS REGLAMENTOS DE COLABORACIÓN. RESOLUCIÓN 154 Y 155 / 2018
Resolución 154/2018 RESOL-2018-154-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el Expediente N° EX-2018-61964942-APN-DD#UIF, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos ... -
AFIP CREA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Se crea un Comité para el buen funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ... -
LA UIF PRETENDE COBRAR TASAS A LOS CONTADORES. NOTA PRESENTADA POR FACPCE
La FACPCE presentó notas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de las Cámaras de Senadores y Diputados de la ... -
FACPCE SOLICITÓ A UIF ACTUALIZACIÓN DE VALORES
Nota presentada por la FACPCE el ante Sr. presidente de la unidad de información financiera – UIF, Dr. Mariano Federici, ... -
Prevención del lavado de activos de origen delictivo. Actuación de los profesionales en Ciencias Económicas. Resolución (FACPCE) 420/2011
La Resolución 420/11 reemplaza a la resolución (FACPCE) 311/2005, y adecua la normativa a los cambios introducidos por la Ley ... -
UIF Resolucion 25/11 derogada
Lavado de Activos – UIF: Noticia de último momentoLos preparadores de Declaraciones Juradas fueron excluidos de la obligación de informar ...
Tag: LAVADO DE ACTIVOS
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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ISSN: 2618-4877
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