LAVADO DE ACTIVOS - Contadores en red

Tag: LAVADO DE ACTIVOS

Lavado de activos

Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.

La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer ...

admin

02/02/2023

0
Lavado de activos

Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)

Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin de informar, como así también ...

admin

13/12/2022

0
Lavado de activos

Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.

Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ...

admin

23/09/2022

0
Lavado de activos

UIF Definición de Beneficiario Final. Resolución 112/2021

Resolución 112/2021 RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-20403259–APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus ...

admin

21/10/2021

0
Lavado de activos

UIF CAMBIOS GENERALES EN RESOLUCIONES 30-E/2017, 21/2018 Y 28/2018. RESOLUCIÓN 156/2018

Se realizan cambios generales de forma en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Se aclaran los plazos para realizar ...

admin

28/12/2018

0

1 2 3 →