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Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.
Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios ... -
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.
La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer ... -
Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)
Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin de informar, como así también ... -
Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas ... -
UIF Definición de Beneficiario Final. Resolución 112/2021
Resolución 112/2021 RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-20403259–APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus ...