-
UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y ... -
UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024
Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos ... -
RePET Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. El Pode Ejecutivo podrá incorporar personas grupos o entidades. Decreto 496/2024
A través del Decreto 496/2024 se dispone que se incorporarán al RePET a personas, grupos o entidades, cuando los órganos pertinentes ... -
UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por ... -
Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a ...
Tag: LAVADO DE ACTIVOS
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
contadoresenred.com
© Copyright contadores en red. All rights reserved.