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Intercambio obligatorio de información LA/FT entre BCRA, CNV, SSN e INAES.
La Resolución UIF 233/2025 regula un sistema de intercambio obligatorio de información en materia de lavado de activos, financiación del ... -
La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
A través de la Resolución UIF 78/2025 se adecúa la redacción de las Resoluciones UIF 70/2011, 127/2012, 14/2023 y 242/2023 ... -
UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y ... -
UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024
Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos ... -
RePET Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. El Pode Ejecutivo podrá incorporar personas grupos o entidades. Decreto 496/2024
A través del Decreto 496/2024 se dispone que se incorporarán al RePET a personas, grupos o entidades, cuando los órganos pertinentes ...
Tag: LAVADO DE ACTIVOS
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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