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La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
A través de la Resolución UIF 78/2025 se adecúa la redacción de las Resoluciones UIF 70/2011, 127/2012, 14/2023 y 242/2023 ... -
UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y ... -
UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024
Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos ... -
RePET Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. El Pode Ejecutivo podrá incorporar personas grupos o entidades. Decreto 496/2024
A través del Decreto 496/2024 se dispone que se incorporarán al RePET a personas, grupos o entidades, cuando los órganos pertinentes ... -
UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por ...
Tag: LAVADO DE ACTIVOS
Editora: Carla Gabriela Lombardi
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Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
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