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Tag: UIF

  • Lavado de activos

    UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024

    Se aprueba mediante la Resolución 90/2024 un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la ...
    admin
    18/06/2024
    0
  • Lavado de activos

    Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024

    Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de ...
    admin
    15/05/2024
    0
  • Lavado de activos

    Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024

    Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a ...
    admin
    26/03/2024
    0
  • Lavado de activos

    UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024

    La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ...
    admin
    25/03/2024
    0
  • Lavado de activos

    UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024

    La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ...
    admin
    25/03/2024
    0
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