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Tag: UIF

  • Lavado de activos

    Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF

    Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como ...
    admin
    25/03/2026
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  • Lavado de activos

    UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir del 15-1-2026

    Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados de los umbrales según el incremento del Índice de ...
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    23/01/2026
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  • Lavado de activos

    UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.

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    04/11/2025
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  • Lavado de activos

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    05/06/2025
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  • Lavado de activos

    UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.

    Se adecua y actualiza el contenido de la Resolución UIF 35/2023 entre otras modificaciones: Las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Las ...
    admin
    10/12/2024
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