-
UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por ... -
Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a ... -
UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ... -
Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023
La Resolución 242/2023 modifica el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos ...
Tag: LAVADO DE ACTIVOS
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
contadoresenred.com
© Copyright contadores en red. All rights reserved.