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Tag: LAVADO DE ACTIVOS

  • Lavado de activos

    Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024

    Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a ...
    admin
    26/03/2024
    0
  • Lavado de activos

    UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024

    La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ...
    admin
    25/03/2024
    0
  • Lavado de activos

    UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024

    La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los ...
    admin
    25/03/2024
    0
  • Lavado de activos

    Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023

    La Resolución 242/2023 modifica el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos ...
    admin
    30/11/2023
    0
  • Lavado de activos

    Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.

    Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios ...
    admin
    21/07/2023
    9
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