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Tag: UIF

Lavado de activos

UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024

Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación: ...

admin

19/08/2024

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Lavado de activos

UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.

A partir del 16 de julio 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de ...

admin

17/07/2024

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Lavado de activos

UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024

Se aprueba mediante la Resolución 90/2024 un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la ...

admin

18/06/2024

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Lavado de activos

Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024

Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de ...

admin

15/05/2024

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Lavado de activos

Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024

Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a ...

admin

26/03/2024

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