-
Blanqueo. Destino de los fondos que se regularicen. Alcance de inversiones en proyectos inmobiliarios. Resolución 613/2024
Mediante la Resolución 613/2024 se aclara que se entiende, dentro del alcance de inversiones en proyectos inmobiliarios a la celebración ... -
Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos. RG (CNV) 1010/2024
Las “Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos” deberán encontrarse abiertas exclusivamente a nombre de los sujetos alcanzados por los ... -
UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024
Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos ... -
Blanqueo. Destino de los fondos que se regularicen. Resolución 590/2024
Mediante la Resolución 590/2024 se establece que los fondos que se regularicen en el blanqueo para ser excluidos de la ... -
Régimen de Regularización de Activos. RG 5528/2024
Mediante la RG 5528/2024 se establecen las disposiciones que deben observar los sujetos alcanzados por el Régimen de Regularización de ...
Blanqueo Ley 27743
Editora: Carla Gabriela Lombardi
Mail: contadoresenred@live.com.ar
Dirección: Mitre 1271. Haedo. Bs. As.
ISSN: 2618-4877
contadoresenred.com
© Copyright contadores en red. All rights reserved.